Auditorías del SAT detectan 340 mil facturas apócrifas vinculadas a Carta Porte
La Administración General de Auditoría Fiscal del SAT ha revelado los resultados de la Operación Trazabilidad 2025, un operativo de inteligencia fiscal que logró identificar más de 340 mil comprobantes fiscales con Complemento Carta Porte emitidos por empresas fantasma o que corresponden a traslados de mercancías que nunca ocurrieron físicamente. El monto estimado de evasión fiscal asociado a este esquema supera los 4,200 millones de pesos.
El modus operandi detectado consiste en la creación de empresas de transporte que emiten CFDI con Carta Porte para respaldar operaciones comerciales ficticias, permitiendo a los compradores deducir gastos inexistentes y a los vendedores justificar ingresos ilícitos. La autoridad fiscal ha implementado algoritmos de aprendizaje automático que cruzan la información de los folios fiscales con datos de sistemas de peaje electrónico, consumos de combustible y registros de peso en básculas oficiales, identificando inconsistencias que delatan las operaciones simuladas. Como resultado, se han iniciado procedimientos de cancelación de RFC y denuncias penales contra 1,847 contribuyentes.